A Pest Megyei Főügyészség a Nemzeti Nyomozó Iroda gyors és eredményes nyomozásának befejezését követően különösen jelentős kárt okozó csalás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat a ceglédi székhelyű befektetési és értékpapír kereskedelemmel foglalkozó cég tulajdonosaival, vezető és más alkalmazottaival szemben. A hat vádlott közül hárman bűnszervezet tagjaként követték el a bűncselekményeket.

A ceglédi székhelyű brókercég két vádlott tulajdonában állt. A bűnügy három vádlottja 2012- től kezdődően a brókercég érdekkörében álló cégcsoportot hozott létre. A cégcsoporthoz tartozó gazdasági társaságok 2012 és 2014 között vállalati kötvényeket bocsátottak ki, amelyekre fedezetük nem volt. A kötvények kibocsátásának céljaként ingatlankereskedelmet és különböző gazdasági tevékenységek finanszírozását jelölték meg. A vádlottak cégei azonban valójában semmilyen gazdasági tevékenységet nem folytattak, amelynek eredményéből a fedezet biztosítható lett volna. A kötvényeket az ügyfelek részére előnyös kamatozású, biztonságos és tőkevédett értékpapírként forgalmazták. Az ügyfelek a hiányos vagy megtévesztő információk alapján abban a tudatban vásárolták meg a kötvényeket, hogy a befektetésük megtérülése kellően biztosítva van. Ezen az úton a vádlottak mintegy 190 sértettet, magánszemélyt és céget tévesztettek meg, 5 millió forinttól 100 millió forintig terjedő összegű kárt okozva. A brókercég önkormányzatoktól is kapott befektetési megbízást. Az önkormányzatok által a cégre bízott összegeket azonban nem az ügyleti felhatalmazás és a vonatkozó pénzügyi szabályok szerint használták fel. Az önkormányzatokkal megbeszéltekkel szemben, azok hozzájárulása nélkül a brókercég érdekeltségébe tartozó cégek kötvényeire fordították vagy jogtalanul elvonták az önkormányzatok pénzét. Százhalombatta Város Önkormányzatának vagyonát 2 milliárd forinttal, Fót Város és Alsónémedi Önkormányzatának vagyonát 1-1 milliárd forinttal, Ceglédbercel Önkormányzatát 35 millió forinttal csökkentették ezek a műveletek. A két vádlott tulajdonában lévő brókercég érdekeltségébe tartozott egy ceglédi kft., amely a 2000-es évek elejétől jogosulatlan pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytatott. A brókercég égisze alatt működő kft. az ügyfelekkel befektetésre hivatkozva kölcsönszerződést kötött, amelyben 20-40 százalék közötti hozamot ígértek, ám ennek reális alapja nem volt. A cég befektetéssel nem foglalkozott, az esedékes kifizetésekhez és a kölcsöntartozások kiegyenlítéséhez az új és a régi szerződők befizetéseiből gyűjtötték össze a pénzt. A vádlottak ezzel a módszerrel mintegy 150 sértettnek okoztak 5 millió forinttól 375 millió forintig terjedő összegben kárt.

A Pest Megyei Főügyészség a brókercég két tulajdonosát és vezető tisztségviselőjét többek között különösen jelentős kárt okozó csalás bűntettével, különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás bűntettével, a nagy számú sértett vonatkozásában jelentős kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás bűntettével vádolja, amely cselekményeket bűnszervezetben követték el. A vádlottak közül ketten lakhelyelhagyási tilalom hatálya alatt állnak.